2016年國家公務(wù)員面試銀監(jiān)會資料-行政刑事法律法規(guī)之行刑法

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　　2016年國家公務(wù)員面試銀監(jiān)會資料-行政刑事法律法規(guī)之行刑法第二節(jié) 刑法

　　專題一：金融犯罪

　　(一)概念

　　金融犯罪，指發(fā)生在金融活動(dòng)過程中的，違反金融管理法規(guī)，破壞金融管理秩序，依法應(yīng)受刑罰處罰的行為。諸如洗錢、金融詐騙等均是我們?nèi)粘Ｉ�活里所熟悉的金融犯罪類型�?/p>

　　(二)構(gòu)成要件

　　1.犯罪客體：金融犯罪侵犯的客體是金融管理秩序。包括銀行、貨幣、外匯、信貸、證券、票據(jù)、保險(xiǎn)管理秩序等。金融犯罪的對象，可以是“人”(包括自然人、單位、“公眾”等)，也可以是各種金融工具(包括貨幣、各種金融票證、有價(jià)證券、信用證、信用卡等)。

　　2.犯罪客觀方面：表現(xiàn)為違反金融管理法規(guī)(客觀特征)，非法從事貨幣資金融通活動(dòng)(表現(xiàn)形式)，危害國家金融管理秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。

　　3.犯罪主體：可以是自然人，也可以是單位。可分為一般主體和特殊主體;特殊主體指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)本身及其工作人員。

　　4.犯罪主觀方面：只能是故意，或者同時(shí)具有非法占有目的。

　　專題二：擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪

　　擅自成立金融機(jī)構(gòu)罪，是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的行為。

　　犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下的罰金。

　　單位犯擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪的，對單位判處罰金，并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依上述對個(gè)人犯罪的規(guī)定處罰。

　　專題三：非法吸收公眾存款罪

　　非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。

　　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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